Szanowny Panie Ministrze! W raporcie FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) z
Szanowny Panie Ministrze! W raporcie FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) z 3 lutego 2000 r. pt. ˝Raport on Money Laudering Typologies 1999-2000˝ podniesiono problem wykorzystywania w procederze prania brudnych pieniędzy przedsiębiorstw zajmujących się udzielaniem pomocy przy zakładaniu innych firm, a w szczególności tzw. shell companies (podmiotom nieprowadzącym w rzeczywistości żadnej działalności operacyjnej w miejscu zarejestrowania). W angielskiej terminologii przedsiębiorstwa te noszą nazwę company formation agents. Zdaniem ekspertów FATF company formation agents pełnią kluczową rolę w wielu różnego typu operacjach związanych z praniem pieniędzy. W związku z powyższym zdaniem ekspertów FATF w przypadku company formation agents konieczne wydaje się rozważenie możliwości poddania ich specjalnej kontroli i wprowadzenia obowiązku licencjonowania działalności tego rodzaju podmiotów, obowiązku składania odpowiednich raportów itp. Jak zauważono w raporcie, tego rodzaju propozycje są obecnie przedmiotem rozważań Komisji Europejskiej.
Panie Ministrze!
Jak pan minister ocenia wspomniane propozycje FATF?
Ile przedsiębiorstw typu company formation agents funkcjonuje w Polsce?
Z poważaniem
Poseł Bogdan Lewandowski
Toruń, dnia 17 maja 2001 r.